华裔理财师诈欺判11年4月

前华裔理财师徐翊绫1月31日因诈欺客户被判11年四个月有期徒刑,外加赔偿520万元。她的律师说她深具悔意,已散尽家财赔偿客户。

42岁的徐翊绫2018年4月18日被捕,被控诈欺、洗钱等八项罪名。她涉嫌将客户的钱据为己有,用于买房买包,导致20位客户损失810万元左右,5万元交保。2019年2月,她对一项电信诈欺(wire fraud)认罪协商。

检方说,徐翊绫曾是美企金融(Ameriprise Financial)的理财师,2014年2月开始诈欺客户,2015年被公司发现开除并吊销执照。但她自行开两家投资顾问公司继续行骗,直到2018年5月。

家住洛杉矶县钻石吧(Diamond Bar)的徐翊绫有很多英文名字,包括Li Lin Hsu、Yilin Hsu、Yilin Hsu Lee等。2018年联邦大陪审团对她提起公诉八项罪名。包括三项邮件诈欺罪(mail fraud)、三项电信诈欺罪、一项洗钱罪、一项妨碍司法罪(obstruction of justice)。如果所有罪名成立,每项欺诈罪面临20年以下有期徒刑,合计120年。此外洗钱将再加十年,妨碍司法五年,所有罪名合计135年。

2012年起,徐翊绫透过南加华语媒体招揽客户。她因会讲华语,客户多是华人,包括自己亲戚。2014年起,徐翊绫收到客户的钱却未用在事先约定的投资,而是将钱自己用来挥霍购物。包括支付信用卡帐单、还银行贷款、买豪车豪宅,洗钱罪是指她从一个客户偷来近100万元在钻石吧买房。她还在橙县尔湾(Irvine)买房,买特斯拉轿车,又去巴黎度假。

为了掩盖自己的犯罪行为,徐翊绫采用庞氏骗局手法,将一些受害人的钱退还给其他受害人,并且伪造银行对帐单与投资确认信给客户。

徐翊绫的律师柯立根(Kate Corrigan)说,徐翊绫对自己犯行深感懊悔,已清算财产偿还部分受害人,并承诺会对所有受害人都有交代。

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