5华人跨州洗钱案联邦检方公布作案细节

5华人跨州洗钱案联邦检方公布作案细节

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5华人跨州洗钱案联邦检方公布作案细节
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经过多年调查及「放长线钓大鱼」的策画,联邦缉毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破获多起由同一华人团伙组织的大规模跨州洗钱计画,五位住在纽约的华裔男子被捕;检方日前公布的文件,揭示了嫌犯的作案手法与细节。

被捕的几名华人,涉嫌为数百万元毒资洗钱,洗钱地点横跨数州,在纽约市涉及皇后区法拉盛、布碌仑(布鲁克林)日落公园(Sunset Park)以及班森贺(Bensonhurst)等华人聚居地区。

根据联邦缉毒局及警检两方的报告,在2018年8月,报住在皇后区的孙帅(Shuai Sun,姓名均音译)及李星(Darren Hing Li)在乔治亚州高速公路上行驶时被警方拦截,警方在车内寻获30多万元的毒资,为「放长线钓大鱼」,警方释放了他们,此后则破获多起由这一团体组织的大规模洗钱计画,逮捕了五位涉案人员,其余三位分别为皇后区的的士司机吴健锋(Jian Feng Wu)、蒋先德(Xian De Jiang)以及王晓宇(Xiao Yu Wang)。

当局表示,孙帅及李星与毒贩在外州会面,取走现金,孙帅通过在法拉盛道明银行(TD Bank)开设两个帐户并在帐户中存入支票、在巴尔的摩购买奢侈品等方式洗钱,纽约市立大学勃鲁克学院(Baruch College)毕业、能说四国语言的李星则涉嫌洗钱50万元,警方曾在法拉盛的纽约长老会皇后医院、长岛百货商店停车上等地截获他身上的毒资。

报住在皇后区的司机及福建移民吴健锋,则通过将毒资运往全市指定的地点来赚取几百元的车马费,2018年4月,他与据称是同伙的蒋先德在皇后区贝赛(Bayside)的一家中餐馆与毒枭会面,吴健锋从其手里接过装满15万元现金的红色袋子,正准备开车离开时被警员拦下。

根据检方文件,由于吴健锋在这一系列的洗钱案中仅是一个「小喽喽」般的初级角色,他于上月31日被判刑;李星因承认洗钱罪,于3月前被判两年监禁;孙帅认罪藏匿重罪犯人罪名,将于本月量刑;其同伙蒋先德保释后涉嫌畏罪潜逃,再未上庭;王晓宇则未认罪,之后将于曼哈顿的纽约南区联邦法院开庭。

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