美国司法部称波士顿唐人街餐厅是全球洗钱计划的前线
美国司法部称波士顿唐人街餐厅是全球洗钱计划的前线

波士顿唐人街的一家家族经营的餐厅据称是国际洗钱和转移计划的总部,这些计划从贩毒和转售苹果产品中获得了数千万美元的收益。

据美国司法部 (DOJ)称,有 8 人因涉嫌参与部分由中国美食实施的计划而被起诉。48 岁的前配偶张世荣和 47 岁的邱梅曾共同拥有这家餐厅。

张和曾都被指控串谋洗钱和无牌汇款。根据法庭文件,张在汉诺威的电子产品商店 Wonderful Electronics 也被用作非法交易的幌子。

冯文森特,32 岁;大曾,30岁;曾伟庆,58岁;45 岁的曾贤荣和 59 岁的邱芳曾面临同样的指控。此外,36 岁的刘成邹被控串谋洗钱和持有意图分发大麻。

经过长达数月的调查,刘某是一名大麻贩子,他经常向中国美食和邱美增运送毒品收益,后者随后通过电子转账将这些收益洗钱。据报道,今年 3 月,调查人员从 Wei Qing Zeng 的车辆中查获了超过 250,000 美元的可疑大麻收益,该车辆正从纽约前往 China Gourmet。

据称,被告在波士顿和纽约付费获得了毒品收益。然后,他们将收益等值的人民币转入贩运者的银行账户,并使用折现汇率将收益“出售”给美国客户。

据称,前配偶大曾、冯和其他人还使用被盗和/或欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品,然后在全球销售和发货。据称,该计划还为他们赚取了数百万美元。

“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益,作为复杂的洗钱和转移计划的一部分,这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作,”美国检察官雷切尔·S·罗林斯在一份声明中说。“没有钱,就没有毒品交易。洗钱是贩毒活动的基础。通过消除药品供应商清理非法收益的手段,我们切断了他们运营的命脉:金钱。”

罗林斯补充说:“我们需要尽一切可能使联邦更安全并应对毒品危机。这份起诉书应该对从事非法洗钱活动的毒贩和商业经营者构成严重警告:你的行为是犯罪行为,你将根据联邦法律受到起诉。”

当局称这次调查为“好运行动”。负责联邦调查局波士顿办事处的特工约瑟夫·博纳沃隆塔(Joseph R. Bonavolonta)表示,洗钱和贩毒“齐头并进”。

“这个船员被指控利用他们在唐人街的家族经营的餐厅作为精心策划的国际洗钱计划和汇款业务的幌子,他们在其中进行了数千万美元的账外交易,以规避我们国家的法律,并且隐藏他们的收入来源。“好运行动”只是 FBI 和我们的执法合作伙伴如何合作摧毁大型犯罪企业的一个例子,”博纳沃隆塔说。

串谋洗钱的罪名是最高三年的监督释放、最高 20 年的监禁和最高 250,000 美元的罚款或所涉财产价值的两倍——以较高者为准。未经许可的汇款指控最高可判处三年监督释放,最高可判处五年监禁和最高 250,000 美元的罚款。

持有并意图分发大麻的指控包括至少三年至终生的监督释放、最高 20 年的监禁和 100 万美元的罚款。串谋洗钱和持有意图分发大麻的指控最高可判处 20 年有期徒刑,而无证汇款的指控最高可判处 5 年徒刑。

根据司法部的说法,这些判决“由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和管理刑事案件判决的法规作出。”