助墨西哥毒贩洗钱53万中国男罪成最高刑期65年

中国籍男子甘贤斌(Xianbing Gan,49岁,音译)因涉嫌协助墨西哥毒贩,将50多万元从芝加哥汇回中国洗钱,遭控三项洗钱罪及一项非法经营汇款罪,芝加哥联邦法庭日前由陪审团判决罪成,甘贤斌最高将面临65年拘禁。

据司法部公布的文件,甘贤斌曾三次协助当地毒贩,将总额53万4206元的贩售及走私毒品收入,在芝加哥提取后,再转汇到中国多家银行,等这些钱到帐后,甘贤斌再将这些款项汇还给墨西哥当地毒贩。

检察官表示,一名卧底的执法人员佯装收取毒品所得的快递者,在一次参与甘贤斌安排的芝加哥收钱行动中,获得其违法证据,检方指出,甘贤斌在2018年11月从香港到洛杉矶国际机场,准备转机到墨西哥时被捕。

此案经过将近两年的审判,陪审团终于在上月底于芝加哥的联邦法院,做出甘贤斌有罪的判决,包括三项洗钱及一项非法经营汇款业务罪均成立,其中每项洗钱罪最高可判20年,而非法汇款最高可判五年,全案将在5月21日量刑。

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